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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

2019-11-08 16:26:58 点击:2383

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.董事会通知时间和方式:第四届董事会第二十次会议将于2019年9月28日通过邮件向全体董事发出通知。

2.董事会会议的时间、地点和方式:第四届董事会第二十次会议于2019年10月8日在上海新庄工业区转兴路2059号5楼会议室通过通信表决方式召开。

3.出席董事会会议的董事人数和出席会议的董事人数:8名董事出席第四届董事会第二十次会议,8名董事出席会议。

4.董事会由董事长陈焕雄先生主持。公司的一些高级管理人员和监事列席会议。

5.本次会议的召开和表决人数符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

二.董事会会议回顾

1.《关于增补本公司第四届董事会独立董事的议案》审议通过。

提名委员会提名独立董事候选人宋常发先生为第四届董事会独立董事候选人,任期与第四届董事会相同。

相关独立董事候选人简历见相关公告附件。

投票结果如下:[8票赞成,[0票弃权,[0票反对。决议通过了。

2.关于召开2019年第二次股东特别大会的议案已经审议通过

同意于2019年召开公司第二次特别股东大会。详见公司指定信息披露网站“巨潮信息网”(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2019年第二次特别股东大会的通知》。

投票结果如下:[8票赞成,[0票反对,[0票弃权。决议通过了。

三.供参考的文件

第四届董事会第二十次会议决议由与会董事签字并加盖董事会印章。

特此宣布

上海嘉朗松智汽车空调有限公司董事会

2019年10月8日

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